المواضيع المميزة
أخبار وباء العصر الكورونا
آخر الأخبار
هرّبوا 100 مليار إلى بنوك سويسرية: القبض على مديرين عامّين لشركات بترولية
مقالات ذات صلة
تمكنت فرقة الأبحاث الديوانية من إلقاء القبض على 3 مديرين عامين لشركات بترولية بتهمة تهريب ما قيمته 100 مليون دينار من العملة الأجنبية خارج البلاد وإيداعها في بنوك سويسرية.
وفاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن عمر يناهز الـ73 سنة
مستجدّات في قضية تهريب مديرين عامين لمبلغ 120 مليار نحو سويسرا
يشتبه في تورّطهم في عمليات تبييض أموال: تفاصيل جديدة بخصوص 3 مديرين عامين هرّبوا أموال إلى بنوك أجنبية
هرّبوا 100 مليار إلى بنوك سويسرية: القبض على مديرين عامّين لشركات بترولية
كما أن المتورّطين في هذه القضية قاموا بتكوين شركة في بنما لتبييض تلك الأموال المنهوبة.
هذا وسيتم عرضهم صباح اليوم الخميس 14 فيفري 2019 على قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بتهم تهريب عملة خارج البلاد وكسك عملة بطريقة غير قانونية واستغلال الصفة لتحقيق فائدة.
مقالات ذات صلة
وفاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن عمر يناهز الـ73 سنة
مستجدّات في قضية تهريب مديرين عامين لمبلغ 120 مليار نحو سويسرا
يشتبه في تورّطهم في عمليات تبييض أموال: تفاصيل جديدة بخصوص 3 مديرين عامين هرّبوا أموال إلى بنوك أجنبية
