كما أن المتورّطين في هذه القضية قاموا بتكوين شركة في بنما لتبييض تلك الأموال المنهوبة.

هذا وسيتم عرضهم صباح اليوم الخميس 14 فيفري 2019 على قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بتهم تهريب عملة خارج البلاد وكسك عملة بطريقة غير قانونية واستغلال الصفة لتحقيق فائدة.