وأوضح زناد أنه تم الاحتفاظ بـ4 إطارات بنكية لتورطهم في مساعدة تاجر بالجم من ولاية المهدية في تهريب حوالي 200 مليون دينار إلى الخارج عبر عمليات تجارية وهمية، وذلك وفق تصريحه لإذاعة شمس.

وأشار هيثم زناد إلى أن عملية تهريب هذا المبلغ المالي تمّت على مراحل، وأنّ التاجر المعني حاليًا في حالة فرار وأنه بمداهمة منزله تم العثور على وثائق تثبت تورطه رفقة أشخاص آخرين في عمليات تهريب العملة.

كما أفاد بأن التحريات البنكية تمّت دون التثب من صحة الوثائق ودون اعتماد المنظومة الإعلامية التي توثق المبادلات التجارية الدولية.