و وفق ما أوردته جريدة الصريح في عددها الصادر اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2017، فإنّ التحقيقات شملت موظفين من بينهم المدير الجهوي للتجارة بصفاقس ورئيس مصلحة مختص في المراقبة الفنية ورئيس وكالة بنكية ومدير مركزي لبنك ورئيس فرع بنكي إلى جانب 6 رجال أعمال آخرين تورطوا مع حمادي الفقيه.

واِعترف المديرالمركزي للبنك ورئيس الوكالة البنكية ورئيس الفرع البنكي الذين ينتمون إلى 3 بنوك مختلفة أنّهم ساعدوا رجال الأعمال المتورطين في القيام بتحويلات بنكية سرية مقابل مبالغ مالية وقد بلغت التحويلات حسب الوثائق التي اِطلعت عليها فرقة الأبحاث والتفتيش الديوانية 100 مليار.

وقد اِعترف حمادي الفقيه وبقية الموقوفين أنّ التحويلات كانت تتم بالعملة الصعبة وأنّ الموظفين المتورطين معهم غنموا رشاوى تتراوح بين 20 و50 ألف دينار، حسب ذات المصدر.