ووفق ما كشفته أسبوعية "الشارع المغاربي" في عددها الصادر اليوم الاثنين 3 اكتوبر 2016 تتمثل أولى هذه الملفات في اصدار بطاقات إيداع بالسجن بشأن 7 متهمين بالتورط في جرائم تهرب ضريبي وجبائي وتحيل وتقليد طابع السلطة العمومية واستغلالها في تكوين شركات وهمية، والحصول على قروض بنكية بتواطئ مسؤولين في القطاع البنكي.

ووفق ذات المصدر فقد تم القبض على 3 رؤساء فروع بنكية منها فرع Stusid وبنك الاسكان والبنك العربي لتونس وأصحاب شركات تم تدليس جميع تواكيلها بتواطئ مع ضابط الحالة المدنية باحدى البلديات بالعاصمة الذي تولى تدليس طابع البلدية وتوقيع جميع الوثائق المفتعلة، إضافة إلى تدليس عقود بيع أراض بالقباضة المالية وتأسيس شركات تونسية لاستغلال وتحويل الرخام والحجارة الرخامية المعروفة برخام تالة بعد أن يتم صقلها وتجزئتها ووسقها عوضا عن الرخام الإيطالي.