كشف موقع "انكفادا"، مساء يوم الاثنين 09 ماي 2016، عن أسماء جديدة لرجال أعمال تونسيين وردت في قضايا التهرب من الضرائب والشركات الوهمية التي باتت تُعرف بـ"وثائق بنما".

 

ومن الأسماء التي ذكرها موقع "انكيفادا"، لمزوغي المزابي رجل أعمال وأحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة المزابي٬ ورؤوف وأحمد والراحل عبد المجيد بوشماوي أعضاء "مجموعة بوشماوي" المختصة في الأنشطة البترولية بعديد الدول.

 

وأوضّح الموقع أنّ المزوغي المزابي بعث شركة واجهة عبر مكتب محاماة "موساك فونسكا" بواسطة وسيط سويسري تملك حسابا بنكيا بسويسرا اختص وحده المزوغي المزابي بالامضاء على صكوكه من خلال تلك الشركة الواجهة٬ ثّم حل تلك الشركة بعد سنة من تأسيسها أي سنة 1999.

 

وقال ذات الموقع أنّ المزابي نفى في اتصال هاتفي من أول وهلة علمه بالموضوع٬ إلا أنّه عاد واتصل بالموقع معبرا عن استغرابه من دواعي الاتصال به.

 

وبيّن رؤوف بوشماوي أن "طبيعة عملهم كمستثمرين في الأنشطة البترولية في عديد الدول قد تفرض عليهم بين الفينة والأخرى تأسيس شركات للدخول بها في مناقصات دولية"، وفق تعبيره.