وأضافت الصحيفة أنه تم اكتشاف هذا التجاوز في اطار تحقيق مالي تم تنفيذه بالتنسيق مع الكونسورسيوم العالمي للصحافة الاستقصائية في واشنطن بخصوص التهرّب الضريبي.

ومن بين الأسماء الأخرى المُتهمة بتهريب الأموال بطريقة غير قانونية إلى سويسرا الممثل الكوميدي الفرنسي جاد المالح ومحمد السادس ملك المملكة المغربية والممثل الأمريكي جون مالكوفيتش