وقال مكتب النائبة العامة في بنما أن السلطات قد وجهت تهما بغسل الأموال وذلك في قضية تتعلق بـ "فضيحة فساد في البرازيل".
وأوضح المكتب أنه تم القبض على مؤسسي الشركة وهما كل من رامون فونسيكا مورا و يورجن موساك للاشتباه في صلتهما بالفضيحة، و تورطهما في تأسيس شركات "أوفشور" تم استعمالها في تحويل عمولات و رشاوى في قضية فساد الشركة البرازيلية "أودبريشت" بعدد من بلدان أمريكا اللاتينية.
يُذكر أن الشركة قد سربت ما يُعرف بـ "وثائق بنما" العام المنقضي، تورطت فيها أكثر من 200 ألف شركة عالمية وشملت بذلك 11.5 مليون وثيقة.
