*ووفق ما ذكرته صحيفة الصريح في عددها الصادر اليوم السبت 30 أفريل 2016 نقلا عن مصدر من الديوانة فأن عمليات تهريب الاموال بالعملة الصعبة تساوي حوالي 4 مليارات من مليماتنا وهي أموال تهدف من ورائها الشبكة إلى جمع أرباح طائلة إلى جانب ضمان التهرب الضريبي مشيرا أن الشخص التونسي أصيل بن قردان والذي تم إيقافه في هذه القضية كشف عن شبكة مترابكة بين تونس وليبيا وأن هناك أطراف جزائرية ايضا متورطة في القضية في انتظار استكمال الأبحاث.
كما أضاف ذات المصدر أن عدد المتورطين مبدئيا يبلغ بين 10 و14 عنصرا إلى حين حصر العدد الجملي والتوصل إلى بقية العناصر المتهمة في هذه القضية والتي يبدو أنها شبكة مترامية الأطراف وتضم عشرات الأشخاص الضالعين في تهريب الأموال عبر دول المغرب العربي موضحا أن عملية التهريب تنطلق من تونس حيث تعمد اطراف تونسية إلى اخراج مبالغ مالية هامة بالعملة الصعبة من بن قردان وتقوم بإيصالها الى عناصر الشبكة في ليبيا، بعد ذلك يدخل الطرف الليبي الى تونس عبر المطار بصفة عادية ويتم اعلام الديوانة بالمطار عن المبلغ بطريقة قانونية وبذلك تضمن الشبكة ارباحا هامة ولا تضطر الى دفع الضرائب، ثم يتم إعادتها الى نفس الأطراف التونسية ويتم تقسيمها فيما بعد.
